公告本公司設置第一屆審計委員會名單

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:114年股東常會增選獨立董事三席由全體獨立董事組成第一屆審計委員會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期:114/06/30

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：簡士超/逢甲大學國際科技與管理學院副院長

獨立董事：蔡松紋/凌擎管理顧問有限公司總經理暨執行顧問

獨立董事：詹心怡/乾杯(股)公司獨立董事、樺漢科技(股)公司獨立董事

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：增選獨立董事三席並由審計委員會取代監察人

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(8)新任生效日期:114/06/30

(9)新任委員任期自114/06/30~116/05/27，同本屆董事任期

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。