公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員名單

1.發生變動日期:115/08/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：楊俊宏

(2)獨立董事：陳啟祥

(3)獨立董事：翁偉倫

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：楊俊宏

學經歷：

廈門大學 經濟學 博士

國立台北大學 企管系 碩士

國立中山大學 企管系 學士

富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理

富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理

富邦期貨股份有限公司董事長

富邦證券投資信託股份有限公司 董事

台灣期貨交易所股份有限公司 董事

富邦綜合證券股份有限公司 顧問

現職:

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

(2)獨立董事：陳啟祥

學經歷：

美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士

國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班

國立台灣大學 農業化學研究所 碩士

經歷:

和康生物科技股份有限公司資深副總經理

台灣利得生物科技股份有限公司 總經理

聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理

現職：

聯亞藥業股份有限公司 顧問

(3)獨立董事：翁偉倫

學經歷：

國立政治大學 法律系 法學組

2001年司法特考司法官及格

2001年律師高考及格

臺灣桃園地方檢察署 檢察官

臺灣士林地方檢察署 檢察官

法務部廉政署 派駐檢察官

樂迦再生科技(股)公司 監察人

新光一號不動產投資信託基金 監察人

現職：

伯衡法律事務所 所長

喬涵資本(股)公司 董事長

三顧(股)公司董事

環球生技多媒體(股)公司 監察人

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：楊俊宏

(2)獨立董事：陳啟祥

(3)獨立董事：徐嘉琳

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：楊俊宏

學經歷：

廈門大學 經濟學 博士

國立台北大學 企管系 碩士

國立中山大學 企管系 學士

富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理

富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理

富邦期貨股份有限公司董事長

富邦證券投資信託股份有限公司 董事

台灣期貨交易所股份有限公司 董事

富邦綜合證券股份有限公司 顧問

現職:

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

(2)獨立董事：陳啟祥

學經歷：

美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士

國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班

國立台灣大學 農業化學研究所 碩士

經歷:

和康生物科技股份有限公司資深副總經理

台灣利得生物科技股份有限公司 總經理

聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理

現職：

聯亞藥業股份有限公司 顧問

(3)獨立董事：徐嘉琳

學經歷：

美國杜克大學免疫學 博士

國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士

國立台灣大學動物學系 學士

美國Genentech免疫學 博士後研究

輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家

國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授

中華民國免疫學會 副秘書長

國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表

陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任

現職：

國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:董事提前全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18

10.新任生效日期:115/08/01

11.其他應敘明事項:115年6月24日股東常會全面改選董事(含獨立董事)，任期自

115/08/01~118/07/31。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。