公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增議案

公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/21

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號B2地下會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊

(3)：本公司114年度董監及員工酬勞分配案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案

(2)：本公司115年度「限制員工權利新股發行辦法」並發行新股案

(3)：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案

(4)：本公司申請股票上市(櫃)案

(5)：擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

(6)：本公司擬辦理115年度私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出115年股東常會議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。

(二)股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，

該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於114年4月27日前

寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(1)提案期間：115年4月17日至115年4月27日(每日上午9點至下午5點整)。

(2)受理提案地點：新北市中和區連城路268號6樓之7（本公司財會部）收，

電話：02-8227-3195。

(3)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

本次股東會股東以電子方式行使表決權期間：

115年5月26日起至115年6月22日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。