董事會重要決議

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司101年1-7月營運報告(3)本公司101年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)本公司及其子公司101年第二季稽核工作報告二、討論事項:(1)承認本公司101年上半年度財務報告及合併財務報告案(2)訂定本公司100年度盈餘分配發放現金股利案(3)擬減少對帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司減資USD460萬元案(4)通過聘任薪資報酬委員會委員案(5)本公司101年度資金貸與情形案(6)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜(7)討論盈餘轉增資發行新股(8)召開101年第一次股東臨時會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無