明天登場 兆豐銀打頭陣

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑將於明天登場。金管會過去幾年從五大面向推動金融業洗錢防制，包括完備法制及基礎建設與國際接軌等，希望金融業在這次大考拿出最佳成績。此次金融業共有十家銀行及全國農業金庫、一家農會、兩家壽險及兩家券商接受評鑑，銀行業將由兆豐及滙豐銀行先上陣。為統合防制洗錢及打擊資恐工作，金管會2015年成立跨局處專案小組，並就台灣面臨洗錢與資恐主要威脅及弱點，完成金管會AML╱CFT（洗錢防制與打擊資恐）策略藍圖。金融業過去幾年投入洗錢防制人力、資源，較過去提高數倍，這次接受評鑑的十家銀行中，不乏業界視為防洗錢「標竿」銀行，例如玉山、中信等兩家銀行取得反洗錢師專業證照人員，業界首屈一指。兆豐銀雖有紐約分行受罰案，但兩年來勵精圖治，針對洗錢防制不計成本痛砸資源。其他受評銀行還有上海、台北富邦、永豐、第一、渣打、滙豐、輸出入等銀行，以及全國農業金庫及樹林農會。證券業由凱基證、元大證券代表受評，壽險業則是國泰及台灣人壽。由於APG洗錢防制評鑑範圍相當全面，統計此次受評公部門37個以上，包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等；私部門的金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織至少有56個。