召開本公司九十五年股東常會

公告內容：一、開會時間：中華民國九十五年五月一日(星期一)上午九時。二、開會地點：台北市信義區松高路十九號九樓 會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、本公司九十四年度營業報告書。2、監察人審查九十四年度查核報告書。(二) 承認及討論事項：1、承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。2、承認本公司九十四年度盈餘分配表。3、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。4、修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、本公司九十四年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：(一)現金股利每股配發一元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。(二)股票股利每股配發一元，盈餘轉增資發行新股五四，九三五仟股，每股面額十元。俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配股基準日。五、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定自九十五年三月三日起至九十五年五月一日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十五年三月二日下午四時三十分前駕臨或郵寄 (以郵戳為憑)台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司代理部辦理過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(公司地址：台北市信義區松高路十九號八樓)七、股東常會開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司代理部洽詢，電話:(02)25048125；持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易法第二十六條之二規定以公告方式為之。八、其他應公告事項：　　股東如欲於本次股東常會提出議案，請於九十五年三月三日起至九十五年三月十三日止依公司法第一百七十二條之一規定至本公司辦理提案手續。(公司電話：(02)27573641)