董事會召開本公司九十五年股東常會公告

公告事項：一、開會時間：中華民國九十五年五月二日（星期二）上午九時正。二、開會地點：台北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳。三、會議主要事項：（一）報告事項：1.報告本公司九十四年度營業概況。2.監察人報告本公司九十四年度各項決算表冊查核經過。3.報告本公司與高新商業銀行股份有限公司合併事項辦理情形。4.報告銀行法第25條規定宣導事項。（二）承認事項：1.本公司九十四年度營業報告書、財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表）及財產目錄。2.本公司九十四年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修正本公司章程部份條文案。2.辦理本公司盈餘轉增資發行新股案。（四）其他議案及臨時動議。（五）選舉事項：改選本公司全體董事、監察人。四、本公司盈餘轉增資發行新股主要內容如下：（一）本公司目前實收資本額為新台幣（以下同）一○、九一五、二六五、○四○元，為加強資本結構，擬辦理盈餘轉增資四三九、二八一、三四○元，發行記名式普通股四三、九二八、一三四股，一次發行，每股以面額新台幣壹拾元發行。（二）發行新股來源：自九十四年度盈餘中提撥四二五、六九五、三四○元轉增資，原股東每仟股無償配發三十九股，不滿一股之畸零股份，按面額折合現金發放，計算至新台幣元為止，元以下不計。其畸零股份授權董事會洽特定人按面額承購。另自盈餘中提撥員工紅利一三、五八六、○○○元發行股票，有關員工紅利發給新股相關事宜，由董事長核定。（三）發行新股用途：提高自有資本，健全經營結構。（四）本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。（五）本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日及發行新股日期。五、依公司法第165條第3項，茲訂定民國九十五年三月四日起至民國九十五年五月二日止，停止股票過戶。六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務科查詢（電話：（02）28208166分機501至504）。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定檢附相關資料送達本公司（地址：台北市北投區石牌路一段八十八號四樓股務科）。八、其他應敘明事項：（一）依公司法第172條之1規定，股東提案受理處所為本公司秘書處（地址：台北市北投區石牌路一段九十號五樓，電話：（02）28208166分機763）。受理期間自民國九十五年二月二十五日起至民國九十五年三月七日（下午五時）止，股東書面提案最遲應於截止時間前送達前開處所。（二）依銀行法第25條第2項之規定，同一人或同一關係人持有同一銀行之股份，超過銀行已發行有表決權股份總數百分之十五者，應通知銀行，並由銀行報經主管機關核准。依同條第4項之規定，所稱同一人，指同一自然人或同一法人；同一關係人之範圍，包括本人、配偶、二親等以內之血親，及以本人或配偶為負責人之企業。違反銀行法第25條第2項規定，未經主管機關核准而持有銀行之股份超過百分之十五者，行政院金融監督管理委員會得依銀行法第128條第3項規定，核處新臺幣二百萬元以上一千萬元以下罰鍰，並得限制其超過許可持股部分之表決權。以上相關規定及申請書表，股東可於本公司網站（網址：www.esunnybank.com.tw）股東專區或行政院金融監督管理委員會網站（網址：www.banking.gov.tw）下載使用。九、特此公告。