公告本公司成立審計委員會

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事

組成審計委員會取代監察人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：112/11/27

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

獨立董事：藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

獨立董事：古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

獨立董事：鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/11/27