東源物流事業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

主旨：召開本公司九十三年股東常會。

依據：公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間:中華民國九十三年六月二十九日(星期二)下午二時。

二、開會地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉大華村頂湖五街18號)。

三、會議內容：(一)報告事項：(1).九十二年度營業概況報告。(二)

承認及討論事項：(1).承認九十二年度營業決算表冊。(2).承認九十

二年度盈餘分配案。(3).修改公司章程部份條文案。(4).其他議案。

(三)選舉事項：改選董事及監察人案。(四)臨時動議。

四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日起至九十三

年六月二十九日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理

過戶之股東，請於九十二年四月三十日(星期五)下午四點三十分

前駕臨本公司股務代理機構-元大京華證券(股)有限公司股務代理

部(臺北市中山區南京東路三段二二五號四樓)或郵寄(以郵戳日期

為準)辦理過戶手續。 (電話：０二-二七一七五五六六)

五、特此公告。