董事會決議召開100年股東常會公告

1.事實發生日:100/03/302.發生緣由:董事會決議日期:100/03/30股東會召開日期及時間:100/06/30(四)上午十時整股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號（本公司第一會議室）。召集事由:（一）報告事項（1）本公司九十九年度營業報告。（2）監察人查核九十九年度決算表冊報告。（二）承認事項（1）承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。（2）承認九十九年度盈餘分配案。（三）討論及選舉案（1）本公司擬申請股票上市案。（2）討論預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。（3）公司章程修訂案。（4）第七屆董監事改選案。（5）董事競業禁止解除案。停止過戶起始日期:100/05/02停止過戶截止日期:100/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：立宇高新科技股份有限公司地址：高雄市左營區菜公一路62巷15號