本公司100年股東會重要決議事項

1.股東會日期:100/04/152.重要決議事項:一、承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。2.本公司九十九年度盈餘分配承認案。3.重新承認本公司九十七、九十八年度及九十八上半年度財報決算表冊案.二、討論及選舉事項：1.九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。4.增訂「監察人之職權範疇規則」。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」及「監察人之職權範疇規則」案。6.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。7.擬辦理現金發行普通股，以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。8.全面改選董事及監察人案。新任董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮、華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖欽雄董事、陳隆董事、張育豪董事、蕭新意董事、黃啟光獨立董事、吳再豐獨立董事。新任監察人：闕誌信、林謙、陳永芳。9.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無