公告本公司董事會決議召開100年股東常會(補充公告股東會議案)

1.董事會決議日期:100/04/202.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室)4.召集事由:(1)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。3.背書保證及資金貸與事項報告。4.訂定本公司「內部人及員工道德行為準則」報告。(2)承認事項：1.九十九年度營業報告書及決算表冊。2.九十九年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.股東紅利轉增資發行新股案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。4.補選獨立董事一席。5.擬解除競業禁止之限制案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和區連城路258號9樓)，受理期間為自民國100年4月12日至100年4月21日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國100年4月21日起至民國100年5月3日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本次統計驗證機構為「富邦綜合證券股份有限公司」。