公告本公司董事會決議召開100年股東常會-二次公告

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開100年股東常會-二次公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。2.九十九年度虧損撥補案。說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.(三)討論事項1.修訂本公司『公司章程』案。(新增議案)(四)選舉事項:1.董事缺額補選案。(新增議案)2.接受股東就1名提名人選一事，需於100年5月03日至5月12日間行使。(五)臨時動議及其他議案(六)散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，股東提案期間為100年4月17日起至100年4月26日止。(2) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386 ，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789 02-23826789