公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/06/272.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司100年1-5月營運報告。(3)本公司100年資金貸與情形報告。(4)本公司100年度背書保證情形報告。(5)本公司IFRS國際會計準則進度報告。(6)本公司及其子公司100年度第一季稽核工作報告。(7)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告。二、討論事項:(1)訂定本公司99年度盈餘分配發放現金股利案。(2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無