公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/302.重要決議事項:一、報告事項(一)、九十九年度營業報告書。(二)、九十九年度監察人查核報告書。(三)、大陸投資情形報告。(四)、九十九年度資金貸與他人情形報告。(五)、九十九年度背書保證金額報告。(六)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。二、承認、討論暨選舉事項(一)、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認九十九年度盈餘分派案。(三)、通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)、通過修訂「公司章程」案。(五)、通過本公司申請股票上櫃案。(六)、通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。(七)、通過改選董事及監察人案。當選名單如下：董事當選人：陳連春、陳宋淑貞、陳玨如、劉騰隆、英茂資訊(股)公司獨立董事當選人：王炳龍、楊輝煌監察人當選人：陳永漢、張正駿具獨立職能監察人當選人：周倖如(八)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。