公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/252.重要決議事項:(1)承認九十九年決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過修正公司章程案。(4)通過修正本公司董事及監察人選舉辦法案。(5)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。(6)通過修正本公司背書保證作業程序案。(7)通過修正本公司股東會議事規則案。(8)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。(9)補選董事及監察人。當選名單如下：董事 奇美實業股份有限公司代表人林榮俊監察人 遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成(10)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。