公告本公司100年股東會決議事項

1.股東會日期:100/05/272.重要決議事項:一.報告事項：(1)2010年度營業報告。(2)2010年度監察人審查報告。(3)2010年度為子公司背書保證案。(4)訂定本公司「誠信經營守則」。(5)訂定本公司「道德行為準則」。二、承認事項：(1)本公司2010年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司2010年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論2010年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：(1)補選監察人一席案。。監察人當選名單：監察人：陳清琦五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無