公告本公司100年股東常會中要決議事項

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1).承認九十九年度決算表冊案。(2).承認九十九年度盈餘分配案。(3).通過盈餘增資發行新股案。(4).通過公司股票申請上櫃案。(5).通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(6).通過本公司「關係人交易管理辦法」合併至「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」，並修正部份條文案。(7).全面改選董監事案。(A).選任董事五席:a.曲清蕃(戶號:1)b.盛育平(戶號:15)c.李一平(身分證字號:D12077****)d.徐崇梅(身分證字號:B22013****)e.方偉廉(戶號:185)(B).選任監察人三席:a.鍾卓冀(身分證字號:C12002****)b.張德安(身分證字號:J12013****)c.杜懷揚(戶號:21)(8).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無