100年股東常會重要決議事項公告。

1.事實發生日:100/06/162.發生緣由:100年股東常會重要決議事項公告。重要決議事項:(1)承認九十九年度營運報告書及決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案，每股配發現金股利$1.2元。(3)通過本公司名稱變更暨章程修訂案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(6)選舉第二十一屆董事及監察人選任案。當選名單:董事:仰德投資事業（股）公司代表人：許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉、楊永金。許淑婉、洪賜川。中華開發工業銀行（股）公司代表人：李學禮。監察人:簡毓志、黃頌舜(7)通過解除第二十一屆董事競業禁止之限制案。(8)年度財務報表是否經股東會承認:是3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)公司章程第一條修正:本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」，英文名稱變更為「HCT LOGISTICS CO.,LTD.」。