公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)99年度營業及財務報告。(二)監察人審查99年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(三)99年度對外背書保證情形報告。(四)99年度赴大陸地區投資情形報告。二、承認事項(一)照案通過99年度財務報表及營業報告書案。(二)照案通過99年度盈餘分配案，本年度擬予保留不分派。三、選舉事項(一)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。當選名單如下:職稱 姓名董事 葉玉姬董事 陳世惠董事 葉時?董事 曹之松獨立董事 李仁勇獨立董事 賴銘毅獨立董事 呂芳燿監察人 沈淑貞監察人 劉得鏘監察人 黃旭男四、討論事項：(一)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無