公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認九十九年度決算表冊暨營業報告書案。(2)承認九十九年度盈餘分配修訂案：九十九年度盈餘分配表中，提列特別盈餘公積原為新台幣399,823元，更正為新台幣1,251,424元，本期可供分配盈餘原為新台幣254,794,110元，更正為新台幣253,942,509元，期末未分配盈餘原為新台幣193,556,200元，更正為新台幣192,704,599元。(三)討論及選舉事項：(1)通過本公司擬申請股票上市(櫃)修訂案。(2)通過本公司預計上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購修訂案：。(3)通過本公司『公司章程』修訂案。(4)通過本公司第七屆董監事改選案。(5)通過本公司董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無