公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案

1.事實發生日:111/08/12

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/08/12

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(a)董事：黃士軍

(b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美

(c)董事：林啟峰

(d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻

(e)獨立董事：許士軍

(f)獨立董事：葛望平

(g)獨立董事：朱竹元

(3)許可從事競業行為之項目:

(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事

長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長

(b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴 女英 美/無

(c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長

(d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無

(e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、

遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立

董事

(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公

司獨立董事

(g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長

(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區

事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無