公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:111/08/12

2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、

遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立

董事

獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公

司獨立董事

獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副

理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

7.其他應敘明事項:無