本公司董事會召開100年第二次股東臨時會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會召開100年第二次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/25停止過戶日期起日：100/09/26停止過戶日期迄日：100/10/25公告內容：一、開會日期：民國100年10月25日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台中市外埔區大同里后寮路17-1號（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)討論事項一1.擬申請股票全面換發無實體事宜。2.擬申請股票登錄興櫃買賣。(二)選舉事項1.增選二席獨立董事(三)討論事項二1.解除新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自100年9月26日起至100年10月25日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年9月25日（星期日）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理機構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續因最後過戶日100年9月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年9月23日(星期五)下午4時30分前（掛號郵寄者以100年9月25日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台中市外埔區大同里后寮路17-1號）。八、除分函通知各股東外，特此公告。