公告本公司100年第2次股東臨時會受理獨立董事候選人提名相關事宜

公告序號：2主旨：公告本公司100年第2次股東臨時會受理獨立董事候選人提名相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/25停止過戶日期起日：100/09/26停止過戶日期迄日：100/10/25公告內容：依據：依公司法第192條之1，及本公司章程規定，補選舉獨立董事二人，採候選人提名制度。依本公司100年9月22日董事會之決議，將受理股東提名獨立董事候選人相關事宜公告。公告事項：一、開會時間：100年10月25日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台中市外埔區大同里后寮路17-1號（本公司會議室）三、依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。四、應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。五、受理提名期間：自100年9月23日至100年10月4日止。凡有意提案之股東，務請於100年10月4日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註(提名獨立董事候選人函件)字樣及以掛號函件寄送)。六、受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司(地址：台中市外埔區大同里后寮路17-1號，電話04-26831886，分機8907)。七、本公司受理提名後，由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附第四項定之相關證明文件。八、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。九、持此公告。