公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/12/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司100年1-11月營運報告。(3)本公司100年度背書保證情形報告。(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告。(5)本公司及其子公司100年第三季稽核工作報告。二、討論事項:(1)101年度營運計劃案。(2)101年度稽核計劃案。(3)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(4)101年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(5)訂定薪資報酬委員會組織規程案。(6)通過聘任薪資報酬委員會委員案。(7)修訂內部控制制度及內部稽核制度案。(8)訂定公司治理準則案。(9)本公司稽核主管異動案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無