公告本公司一一一年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、一一○年度內部控制制度聲明書。議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。議案三、修訂本公司暨子公司「內部控制制度」案。議案四、召開一一一年股東常會相關事宜。議案五、本公司向彰化銀行融資續約案。議案六、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。議案七、本公司為子公司向兆豐銀行背書保證續約案。議案八、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。議案十、本公司向台北富邦銀行融資續約案。議案十一、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。