本公司董事會決議通過與美商NUEVA IMAGING, Inc.股份轉換案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:101/3/93.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:美商NUEVA IMAGING, Inc.4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):美商NUEVA IMAGING, Inc.5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。7.併購目的:藉由股份轉換整合影像技術領域研發與營運資源，進行策略聯盟及業務合作。8.併購後預計產生之效益:Nueva擁有影像技術研發能力，晶相亦深耕於影像元件之生產銷售，雙方股份轉換後期待能強化市場競爭力,擴大公司之經營規模，同時節省公司之管理成本，進而提升獲利。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:股份轉換後對每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。10.換股比例及其計算依據:雙方轉換比例係依本公司及美商公司100年12月31日經會計師查核之財務報告為基礎，綜合考量可能影響股東權益之因素，並參酌美商公司未來年度預估之營運、市場狀況及現金呈現等因素訂定之，按美商公司每1股換發本公司增資發行新股5股。11.預定完成日程:暫定股份轉換基準日為民國101年9月30日，惟得視股份轉換案進行狀況，授權董事會變更股份轉換基準日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：晶相光電股份有限公司實收資本額：320,179,000 元代表人姓名：鄭素芬公司所在地：新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓所營業務主要內容：互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。(二)公司名稱：美商NUEVA IMAGING, Inc.登記資本額：USD 600元代表人姓名：何新平 (James He)公司所在地：14858 Gypsy Hill Rd.,Saratoga, CA 95070,USA所營業務主要內容：高階CMOS Image Sensor 產品之研發設計14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。