本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/052.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」。 (4)全面改選董事及監察人案。 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (6)通過召集本公司101年股東常會相關事宜案。 (7)變更本公司財務報告委任簽證會計師案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無