公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○○年度營業報告。(2) 監察人查核本公司一○○年度決算表冊報告。(3) 大陸投資情況報告。(二) 承認事項(1) 承認一○○年度決算表冊案。(2) 承認一○○年度盈餘分配案。(三) 討論事項(1) 討論修訂『公司章程』案。(2) 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。(3) 討論修訂『股東會議事規則』案。(四) 臨時動議(五) 散會5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案之期間為:100年4月13日至100年4月23日(2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓聯絡人：林婷婷 電話：(02)2700-6678(3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。請於101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。