公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜暨受理股東提案期

1.事實發生日:101/03/212.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 4.停止過戶起始日期:101/04/30 5.停止過戶截止日期:101/06/28 6.召集事由: (一)報告事項： (1).一○○年度營業報告。 (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3).修改「董事會議事規範」報告。 (二)承認及討論事項： (1).承認一○○年度決算表冊案。 (2).承認一○○年度盈餘分配案。 (3).討論修改公司章程案。 (4).討論修改「股東會議事規則」案。 (5).討論修改「董事及監察人選舉辦法」案 (6).討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7).討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 (8).改選董事及監察人案。 (9).擬解除新任董事競業禁止案。 (三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。 (四)其他議案及臨時動議： 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為101年4月24日起至101年5月3日 止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻 機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188 分機530。