公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司100年度盈虧撥補案(2)承認通過本公司100年度財務報表及合併財務報表案(含營業報告書)(3)承認通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過薪資報酬委員會建議案(5)討論通過變更本公司所在地案(6)討論通過修訂本公司「公司章程」案(7)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(8)討論通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案(9)討論通過本公司訂於民國101年6月26日(星期二)下午二時召開101年股東常會案(10)討論通過101年股東常會受理股東提案權案