公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：1.股東會召開日期:101/06/15上午10點整2.股東會召開地點: 台中市西屯區工業區36路29號3樓3.會議議程:一.報告事項：(1)100年度營業報告書。(2)100年度監察人審查報告。二.承認事項：(1)100年度之營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈虧撥補案。三.討論及選舉事項：(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。四.臨時動議。五.散會其他應敘明事項：(1)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(2)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市博愛路17號3樓；電話：（02）2381-6288】。(3)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於101年4月6日至101年4月16日下午五點整前，寄(送)達本公司(受理提案地址：台中市西屯區工業區36路29號3樓)，逾期恕不受理。(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 101年4月6日至101年4月16日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。