本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）4.召集事由:一、報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.赴大陸地區投資狀況報告。4.100年度背書保證情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。6.其他報告事項。二、承認事項：1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司100年度盈虧撥補案。三、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案五、其他討論事項：解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制六、其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/176.停止過戶截止日期:100/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：自民國101年4月13日起至民國100年4月23日下午五時止(以送(寄)達為憑)。依據公司法第一九二條之一規定，受理獨立董事提名期間：101年4月13日至101年4月23日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）