公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過一○一年股東常會召開案 (2)通過受理股東常會議案提案作業 (3)通過公司章程修訂案 (4)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案 (5)通過對子公司資金貸與案 (6)通過一○○年度內部控制制度聲明書 (7)通過修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『民國一○一年稽核計畫』案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無