董事會決議召開一○一年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號（本公司第一會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○○年度營業報告。(2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情況報告。二、承認事項：(1)承認一○○年度財務報表暨營業報告書案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。三、討論案：(1)公司章程修訂案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於101年04月23日起至101年05月03日止，每日上午八點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：立宇高新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)。(2)本公司一○○年度虧損撥補內容俟下次董事會議通過後，於股東常會40日前另行公告。