公告本公司董事會決議召開101年股東常會

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項：A.100年度營業報告書B.100年度審計委員會查核報告書C.合併事項報告D.修訂本公司「董事會議事規範」報告E.如有股東依公司法第172條之1提案，但未列入討論案者，需提出報告。(4)承認事項：A.100年度營業報告書及財務報表案B.100年度虧損撥補案(5)討論暨選舉事項：A.本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案B.配合初次上市(櫃)新股承銷作業案，擬提請原股東放棄上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利。C.修訂本公司「公司章程」案D.修訂本公司「股東會議事規則」案E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案F.全面改選第五屆董事案G.解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案(6)其他議案及臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。。(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，自民國101年4月23日起至101年5月2日止受理股東提案及獨立董事候選人提名申請。受理提案及提名之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技股份有限公司董事長秘書室，其他相關事宜將依規定另行公告之。