董事會決議召開101年度股東常會公告

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、會議時間：中華民國101年5月30日（星期三）上午九時整。二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：1.100年度營業及財務報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.修訂本公司『董事會議事規則』。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司『章程』案。2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.修訂本公司『股東會議事規則』案。5.辦理本公司現金減資退還股款案(四) 臨時動議。(五) 散會。四、公司法第一六五條規定，本公司股票自101年4月1日(星期日)起至101年5月30日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101 年3 月31 日適逢星期例假日，請於民國101年03月30日下午四點半前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年03月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717。六、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，洽詢電話(02)2746-3797。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、特此公告