本公司董事會決議召開101年股東常會公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月6日董事會決議辦理。公告事項：一、 股東會召開日期：中華民國101年6月21日(星期四)下午二時整。二、 股東會召開地點：台北市洲子街60號8樓(本公司會議室)三、 召集事由(一)報告事項：1．一○○年度營業報告書。2．一○○年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1．一○○年度營業報告書及財務報表案。2．一○○年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1．修訂「公司章程」部份條文案。2．修訂「股東會議事規則」部份條文案。3．撤消公開發行案。4．全面改選董監事案。5．解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。四、停止過戶起始日期:101/04/23五、停止過戶截止日期:101/06/21六、其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：１．辦理過戶日期時間：101年4月22日17時0分前(24小時制)２．辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號B1　　　 　　電話： (02)2504-8125(二)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為假日，請股東於民國101年4月20日前下午05時0分前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(台北市內湖區洲子街60號8樓，電話(02)2659-1021)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢（電話：(02)2504-8125）。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「台新國際商業銀行股務代理部」。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區洲子街60號8樓)，電話：(02)2659-1021，並副知證基會。九、特此公告