公告召開本公司101年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：公告序號：1股東會種類： 股東常會開會日期： 101/06/29停止過戶日期起日： 101/05/01停止過戶日期迄日： 101/06/29主旨： 公告召開本公司101年股東常會公告內容：（一）開會日期：101年6月29日（二）停止股票過戶起訖日期：101年5月1日至101年6月29日（三）開會時間：9時0分(24小時制)（四）開會地點：桃園縣楊梅市民隆路8號(本公司楊梅廠會議廳)。（五）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1).100年度營業報告。　　　　(2).監察人審查報告。　　　　(3).本公司對外背書保證情形。　　　　2.承認事項：　　　　(1).本公司100年度決算表冊案。　　　　(2).本公司100年度虧損撥補案。　　　　3.討論事項：(1).討論公司章程修訂案。(2).討論「取得或處分資產處理準則」修訂案。4.選舉事項：選舉董事、監察人改選案。5.臨時動議（六）辦理過戶手續：　 (1)辦理過戶日期時間：101年4月30日16時0分前(24小時制)　 (2)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：100台北市中正區博愛路17號3樓　　　　　　　　　　電話：(02)23816288　 (3)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，現場過戶之股東務請於101年4月30日(星期一)下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年4月30日郵戳為憑。（七）其他應公告事項：1. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。2. 依據公司法第一六五條規定，股票停止過戶期間(101年5月1日起至101年6月29日止)停止辦理股票過戶之登記，凡持有本公司股票者，務請於101年4月30日下午四點前，親洽本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。3. 依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知以此公告辦理，如欲參加股東會者，請股東攜帶身份證及原留印鑑至股東會會場洽辦開會事宜。4.開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23816288)洽詢。5. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並三百字為限。本公司101年股東常會股東提案受理期間：自101年4月23日至101年5月3日止，凡有意提案之股東務請於民國101年5月3日前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送：新泰伸科技股份有限公司財務處﹙地址：桃園縣蘆竹鄉海山路600號﹚。6.本公司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。