長榮國際董事會決議召開101年股東常會公告

公告序號：1主旨：長榮國際董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/18停止過戶日期起日：101/04/20停止過戶日期迄日：101/06/18公告內容：一、公告事項(一)開會日期：101年6月18日(星期一)(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月20日至101年6月18日(三)開會時間：下午2時正開會地點：台北市民生東路二段166號10樓會議室(四)會議召集事由：1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告。2.承認、討論及選舉事項：(1)討論修訂「股東會議事規則」案(2)承認100年度營業報告及財務報表案。(3)承認100年度盈餘分配案。(4)討論辦理盈餘轉增資案。(5)討論修訂公司「章程」案。(6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)改選董事及監察人案。(8)討論解除新任董事競業限制案。3.臨時動議。(五)本公司100年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每仟股配發股票股利100股，計新台幣455,000,000元，另每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣455,000,000元，董監事酬勞為新台幣5,600,000元，員工紅利為現金新台幣10,000,000元。二、辦理過戶手續(一)辦理過戶日期時間：101年4月19日17時前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月19日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月19日起至民國101年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 (5月10日前) 依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。