本公司董事會召開101年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、開會日期：民國101年6月28日(星期四)上午九時整。二、開會地點：台中市外埔區后寮路17-1號（本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.一○○ 年度營業報告書。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊。2.承認一○○年度盈餘分配案。預擬現金股利：0.2元/股預擬股票股利：2元/股員工現金紅利：11,123,568元董監事酬勞：3,500,000元(三)討論及選舉事項1.公司章程修訂案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.全面改選董事監察人案。4.解除新任董事競業禁止案。5.本公司初次上市前辦理之現金增資提撥公開承銷案。6.擬修訂『背書保證作業程序』案。7.擬修訂『資金貸與他人作業程序』案。8.擬修訂『取得或處分資產處理程序』案。9.擬修訂『股東會議事規則』案。(四)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自101年4月30日起至101年6月28日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月29日下午四時前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理機構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以101年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定，議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台中市外埔區后寮路17-1號）。八、除分函通知各股東外，特此公告。