補充公告-本公司董事會決議召開一○一年股東常會

公告序號：1主旨：補充公告-本公司董事會決議召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：1.依公司法及本公司章程第十條之規定，股東會由董事會召開，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為民國101年6月27日（星期三）上午十時，地點為新北市三重區溪尾街92號6樓（本公司會議室）。3.召集事由如下：（1）報告事項：1.一○○年度營業報告2.監察人審查一○○年度決算表冊報告（2）承認事項：1.本公司一○○年度決算表冊案2.本公司一○○年度虧損撥補案（3）討論事項（一）：1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案（4）選舉事項：1.本公司第五屆董事及監察人改選案（5）討論事項（二）：1.解除新任董事競業禁止之限制案（6）臨時動議（7）散會4.股票停止過戶時間：民國101年4月29日至101年6月27日止。(最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於101年4月27日，掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。)5.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定、本公司擬定於101年4月2日起至101年4月11日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市三重區溪尾街92號6樓）電話：(02)2280-9668。(2)本公司第五屆董事及監察人改選案：1.本公司第四屆董事及監察人，任期將於101年6月24日屆滿，擬於101年股東會全面改選董事7席及監察人3席，新選任董事及監察人自股東常會當選之日起就任，任期三年；原任董事及監察人自新任董事及監察人選舉產生之日起同時解任。2.依本公司章程第13條規定，本公司設董事7人、監察人3人及第13條之1規定，董事名額中，獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次1/5，採候選人提名制度。3.本次選舉案之獨立董事候選人名單依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，其受理提名期間為101年4月2日至101年4月11日，地點為本公司。(3)依公司法第183條規定辦理，股東會議事錄得以公告為之。