公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4（本公司大會議室）4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一百年度營業報告書。2.監察人審查本公司一百年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告4.其他報告事項。(二)承認事項:1.一百年度營業報告書及各項財務報表案。2.一百年度盈虧撥補案。說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.(三)討論事項:1.修訂本公司章程部份條文案。2.董事及獨立董事補選案。3.解除新任董事競業禁止限制案。(四)選舉事項:1.董事缺額補選案。2.接受股東就1名提名人選一事，需於101年4月21日至4月30日間行使。(五)臨時動議及其他議案。(六)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為101年04月21日起至101年04月30日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789