台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

/*TL 35 2899 金融大樓 101/04/27 台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告公告序號：1主旨：台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告中華民國101年4月27日 (101)行字第10104006號主旨：公告召開本公司101年股東常會。依據：依公司法及證券交易法規定、本公司101年4月27日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：101年6月29日(星期五)上午九時。二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認100年度決算表冊。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。四、本公司業經101年4月27日董事會決議不分配股利。五、依公司法第一六五條規定自民國101年5月1日至101年6月29日止停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月30日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局11973號信箱)。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並副知證基會。七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。