補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關資訊公告

1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 科技生活館 2樓愛迪生廳4.召集事由:一、報告事項： 第一案：本公司一百年度營業報告。 第二案：監察人審查本公司一百年度營業決算書表報告。 二、承認事項： 第一案：本公司一百年度營業決算表冊案。 第二案：本公司一百年度盈餘分派案。 三、討論事項(一)： 第一案：資本公積配發現金股利案。 第二案：修訂本公司章程部分條文案。 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第七案：廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 四、選舉事項： 第一案：補選本公司董事案。 五、討論事項(二)： 第一案：解除現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東之提案期間：自101年04月13日 至101年04月23日止。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路26號，常憶科技股 份有限公司。