慶鴻機電工業股份有限公司 召開101年股東常會補充公告

公告序號：1主旨：慶鴻機電工業股份有限公司 召開101年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司101年3月21日、4月26日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：10時00分(24小時制)　　　開會地點：台中市南屯區精科一路3號本公司四樓（二）會議召集事由：1.報告事項：(1).一○○年度營業報告。(2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3).修改「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1).承認一○○年度決算表冊案。(2).承認一○○年度盈餘分配案。本公司一○○年度盈餘分配案，業經101年4月26日董事會決議如下：預擬配發股東現金股利每股4元、金額計178,640,000元，員工現金紅利1,824,000元，董監事現金酬勞1,920,000元。俟此次股東常會決議通過後，由董事會訂定除息基準日。3.討論事項：(1). 討論修改公司章程案。(2). 討論修改「股東會議事規則」案。(3). 討論修改「董事及監察人選舉辦法」案(4). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(5). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(6). 改選董事及監察人案。(7). 擬解除新任董事競業禁止案。4.選舉事項：改選五席董事及三席監察人。目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制。5.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月29日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：100 台北市許昌街17號2樓電話：(02) 2361 1300（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國101年4月30日起至101年6月28日停止股票過戶，因最後過戶日101年4月29日適逢星期日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於101年4月27日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以101年4月29日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月24日起至民國101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月3日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人：蔡志清、電話：04-23509188 分機530五、其他應公告事項：＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(101年5月28日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-2361 1300）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜（電話02-2361 1300）或於當日前往出席股東常會。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告