聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告

電話:02-6616-2727/*TL 31 4752 聯超 101/04/30 聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告公告序號：2主旨：聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告開會時間：中華民國101年6月15日（星期五）上午10點整開會地點：首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)。召集事由：　（一）報告事項　　１.100年度營業報告書。　　２.監察人審查100年度決算報告書。　　３.100年度會計師查核報告。４.董事會議事規範修訂內容。　（二）承認及討論事項　　１.100年度決算表冊承認案。　　２.100年度盈餘分派案。　　３.擬以盈餘轉增資發行新股案。　　４.擬增資發行新股受讓和益化學工業股份有限公司分割之氫化樹脂事業部門案。　　５.股東會議事規則修訂案。　　６.董事監察人選舉辦法修訂案。　　７.資金貸與及背書保證處理程序修訂案。　　８.取得或處分資產處理程序修訂案。　　９.新任董事競業禁止解除案。　（三）選舉事項：１. 董事、獨立董事、監察人選舉案。