公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(一)通過一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○○年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)完成全面改選董事及監察人案。 當選名單 董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛 董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟 董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐 董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章 獨立董事 吳清在 獨立董事 謝國煌 獨立董事 陳輝雄 監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲 監察人 董登富 監察人 李鴻琦 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 :無。