本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)承認本公司100年度決算表冊案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。本年度不分配股利、員工分紅及董監酬勞。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(7)全面改選董事及監察人。當選董事:雅品投資股份有限公司代表人：劉振漢當選董事:雅品投資股份有限公司代表人：黃文昌當選董事:賴頌傑當選董事:台大創新育成股份有限公司當選董事:章青駒當選獨立董事：張靜宇當選獨立董事：蔡文能當選監察人：泛雅特投資股份有限公司當選監察人：李增興當選監察人：方美文3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無